Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo: Como as empresas em Portugal podem cumprir a lei?
A Lei de Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo em Portugal (Lei nº 83/2017) estabelece as regras e regulamentos necessários para garantir que as empresas continuem a proteger-se contra o uso ilícito do sistema financeiro. Essa lei é fundamental para a prevenção do crime financeiro, incluindo o branqueamento de dinheiro e o…